Hauptversammlung
TELENORMA Holding Aktiengesellschaft
Albstadt
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer
Gesellschaft am Freitag, den 26. Mai 2023, um 11.00 Uhr, am Firmensitz
Johannes-Brahms-Str. 4, 72461 Albstadt, ein.
Tagesordnung
TOP 1:
Begrüßung
TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft
TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2022
Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.
TOP 5:
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2022
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2022
Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.
TOP 7:
Verwendung des Bilanzgewinns
Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021/2022 wird zum 30.09.2023 wahlweise
eine Sachdividende von 0,5
Gramm Gold (Feinheit 999.9/1000) je Aktie oder der entsprechende Gegenwert am
Beschlusstag je Aktie im Nennbetrag
von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in
die Gewinnrücklage eingestellt.
Die Verwaltung schlägt vor, eine Dividende zu bezahlen.
Teilnahme
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt. 2.750.000,00 €.
Die Gesamtzahl der Aktien
und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 2750
Stammaktien.
Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
- Dienstag, den 23. Mai 2023
bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am
- Freitag, den 19. Mai 2023
bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am
- Mittwoch, den 24. Mai 2023
bei der Gesellschaft einzureichen.
Albstadt, den 24. März 2023
TELENORMA Holding AG
Der Vorstand